公告日期:2022-09-14
公告编号:2022-023
证券代码:835609 证券简称:港龙股份 主办券商:民生证券
浙江港龙新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:浙江港龙新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张新龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江港龙新材料股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数228,480,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-023
公司在任董事出席会议人员:张新龙、张龙、葛培芬、朱伟东、钱爱明;
公司在任监事出席会议人员:张菊霞、柯佳园、陈青静;
公司董事会秘书出席会议人员:宋振海;
公司高级管理人员列席会议人员:居志杰、张明霞。
二、议案审议情况
(一)审议通过《浙江港龙新材料股份有限公司关联交易的议案》
1.议案内容:
公司拟与关联方杭州卓昀贸易有限公司发生商品销售业务往来,预计金额约1,500 万元。
2.议案表决结果:
同意股数 130,916,674 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东张龙、葛培芬、张宁的亲属控制的企业涉及关联交易,故张龙、葛培芬、张宁回避表决。
三、备查文件目录
浙江港龙新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
浙江港龙新材料股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日
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