公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-021

证券代码：835609 证券简称：港龙股份 主办券商：民生证券
浙江港龙新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日 10：00。

（六）出席对象


公告编号：2022-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835609 港龙股份 2022 年 9 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江港龙新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《浙江港龙新材料股份有限公司关联交易的议案》

公司拟与关联方杭州卓昀贸易有限公司发生商品销售业务往来，预计金额约1,500 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、

公告编号：2022-021

股东授权委托书。非自然人股东应由其负责人（如法人股东为法定代表人、合伙企业股东为执行事务合伙人）或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、非自然人股东负责人依法出具的书面授权委托书。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 13 日 08 时 00 分-10 时 00 分

（三）登记地点：浙江港龙新材料股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系地址：浙江省海宁市红旗大道 35 号 联系电话：0573-87760395 联系传真：0573-87760395 邮箱：837263610@qq.com 邮政编码：314419 联系人：宋振海
（二）会议费用：食宿及交通费自理
五、备查文件目录

浙江港龙新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

浙江港龙新材料股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日

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