公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-017
证券代码:835609 证券简称:港龙股份 主办券商:民生证券
浙江港龙新材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:浙江港龙新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:张新龙
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》及《浙江港龙新材料股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
《浙江港龙新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》详见全国中小企业股
公告编号:2022-017
份转让系统公司信息披露专栏(公告编号:2022-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《浙江港龙新材料股份有限公司关联交易的议案》
1.议案内容:
公司拟与关联方杭州卓昀贸易有限公司发生商品销售业务往来,预计金额约1,500万元。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
董事张龙、葛培芬的亲属控制的企业涉及关联交易,故张龙、葛培回避表决。非关联董事满 3 人,本议案正常表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-017
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江港龙新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
浙江港龙新材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
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