公告日期：2022-05-23

证券代码：835609 证券简称：港龙股份 主办券商：民生证券
浙江港龙新材料股份有限公司
章 程

二〇二二年五月


目 录


目录 ...... 2
第一章总则 ...... 3
第二章经营宗旨和范围 ...... 4
第三章股份 ...... 4

第一节股份发行 ......4

第二节股份增减和回购 ......5

第三节股份转让 ......6
第四章股东和股东大会 ...... 7

第一节股东 ......7

第二节股东大会 ......9

第三节股东大会的召集 ......12

第四节股东大会的提案与通知 ......13

第五节股东大会的召开 ......15

第六节股东大会表决和决议 ......18
第五章董事会 ...... 22

第一节董事 ......22

第二节董事会 ......25
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章监事会 ...... 31

第一节监事 ......32

第二节监事会 ......32
第八章财务会议制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节财务会计制度 ......34

第二节会计师事务所的聘任 ......36
第九章投资者关系管理 ...... 36
第十章通知和公告...... 37

第一节通知 ......37

第二节公告 ......38
第十一章信息披露...... 38
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38

第一节合并、分立、增资、减资 ......38

第二节解散和清算 ......39
第十三章修改章程...... 41
第十四章附则 ...... 42

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 浙江港龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》和其他有关规定成立的股份有限公司，原有限公司的股东现为公司的发起人。
第三条 公司系由浙江港龙新材料有限公司整体变更发起设立，并在嘉兴市
工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条 公司注册名称：浙江港龙新材料股份有限公司。

第五条 公司住所：浙江海宁经编产业园红旗大道 35 号。

第六条 公司注册资本为人民币 22,848 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：富裕员工、奉献社会。

第十三条 经营范围：一般经营项目：PVC 膜、经编布及贴合布、灯箱布、
蓬盖布、产业用布、土工合成织物、纺织品、PVC 地板、PVC 壁纸、PVC 汽车装饰膜、PVC 高分子材料产品的技术开发、制造、加工、批发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止和限制的除外；涉及前置审批的除外）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式，股票是公司签发的证明股东所
持股份的凭证。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，……
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