公告日期:2022-04-28
证券代码:835609 证券简称:港龙股份 主办券商:民生证券
浙江港龙新材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:张新龙
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》及《浙江港龙新材料股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理向董事会汇报 2021 年度工
作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2021 年度
工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,董事会对公司 2021 年度财务决算报
告进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,董事会对公司 2022 年度财务预算报
告进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司生产经营情况,2021 年度不实施权益分派。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2022 年度的审计
机构,聘期为一年,并授权董事会决定其报酬。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2021 年度财务报告报出的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,董事会对公司 2021 年度公司财务审
计报告进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2021 年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏《浙江港龙新材料股份 有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)、《浙江港龙新材料股份有 限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.……
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