公告日期:2022-04-28
证券代码:835609 证券简称:港龙股份 主办券商:民生证券
浙江港龙新材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 17 日 以书面方式发出
5.会议主持人:张菊霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》及《浙江港龙新材料股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2021 年
度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,监事会对公司 2021 年度财务决算报告进 行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,监事会对公司 2022 年度财务预算报告进 行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司生产经营情况,2021 年度不实施权益分派。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2022 年度的审计机构, 聘期为一年,并授权董事会决定其报酬。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏《浙江港龙新材料股份 有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)、《浙江港龙新材料股份有 限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。
监事会认为,公司董事会编制和审核《公司 2021 年度报告及摘要》的内
容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规 定和公司章程的要求,报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年度经 营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品相关事宜的议案》
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏《关于授权使用闲置资金购 买理财产品相关事宜的公告》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2022 年度银行融资计划的议案》
1.议案内容:
为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司及子公司 2022 年度拟向银
行申请总额不超过 60,000 万元的综合授信额度,有效期至 2022 年度股东大
会召开之日,该授信额度可在授信期限内循环使用。……
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