公告日期:2021-11-24
公告编号:2021-033
证券代码:835609 证券简称:港龙股份 主办券商:民生证券
浙江港龙新材料股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 23 日
2.会议召开地点:浙江港龙新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张新龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数228,480,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2021-033
公司在任董事出席会议人员:张新龙、张龙、葛培芬、朱伟东、钱爱明;
公司在任监事出席会议人员:张菊霞、柯佳园、陈青静;
公司董事会秘书出席会议人员:宋振海;
公司高级管理人员列席会议人员:居志杰、张明霞。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数,向全体股东
每 10 股派发现金 2.78 元(含税),共计派发现金红利 63,517,440.00 元。详
见公司于 2021 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江港龙新材料股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:
同意股数 228,480,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
浙江港龙新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议
浙江港龙新材料股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日
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