公告日期：2023-05-29

证券代码：835608 证券简称：鸠申文化 主办券商：国信证券
上海鸠申文化传播股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢凌霄
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数2,042.00 万股，占公司有表决权股份总数的 93.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司其他高级管理人员列席会议的说明：无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2022 年年度工作情况。
2、议案表决结果：

同意股数 2,042.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2022年年度工作情况。
2、议案表决结果：

同意股数 2,042.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1、议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）
和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
2、议案表决结果：

同意股数 2,042.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年度财务决算情况进行汇报。
2、议案表决结果：

同意股数 2,042.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年度财务预算情况进行汇报。
2、议案表决结果：

同意股数 2,042.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1、议案内容：

公司根据经营的实际需要，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
2、议案表决结果：

同意股数 2,042.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 ……
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