公告日期:2021-08-20
公告编号:2021-014
证券代码:835608 证券简称:鸠申文化 主办券商:国信证券
上海鸠申文化传播股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:熊玫女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 2,042
万股,占公司有表决权股份总数的 93.67%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-014
公司其他高级管理人员列席会议的情况说明:无。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1、议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会提名熊玫、黄琰、谢凌霄、唐家兴、赵颖为公司第三届董事会候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。熊玫、黄琰、谢凌霄、唐家兴、赵颖为连任董事。以上董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。2、议案表决结果:
同意股数 2,042 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1、议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司监事会提名黄毅、王柳笛为第三届监事会监事候选人,待股东大会通过后,与公司职工大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。黄毅、王柳笛为连任监事,以上监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。
2、议案表决结果:
同意股数 2,042 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号:2021-014
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
上海鸠申文化传播股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议
上海鸠申文化传播股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
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