公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-018



证券代码：835606 证券简称：亿友电器 主办券商：招商证券

青岛亿友电器成套股份有限公司



2019 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 2 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张亦青先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第五次会议已审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议

案





公告编号：2019-018



1.议案内容：



议案内详见公司 2019 年 7 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《青岛亿友电器成套股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-015）、《青岛亿友电器成套股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：



同意股数 1600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司 2019 年 7 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《青岛亿友电器成套股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：



同意股数 1600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案1.议案内容：

议案内容详见公司2019年7月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的



公告编号：2019-018



公告》（公告编号：2019-014）、《青岛亿友电器成套股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：



同意股数 1600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛亿友电器成套股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》



青岛亿友电器成套股份有限公司

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