公告日期:2018-08-17
公告编号:2018-021
证券代码:835606 证券简称:亿友电器 主办券商:招商证券
青岛亿友电器成套股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月7日以电话、书面方式发出5.会议主持人:刘洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开的方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《青岛亿友电器成套股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《青岛亿友电器成套股份有限公司2018年半年度报告的议案》
议案
1.议案内容:
议案内容详见2018年8月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2018-021
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2018年半年度报告》(公告编号:2018-018)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛亿友电器成套股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
青岛亿友电器成套股份有限公司
监事会
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