公告日期：2018-02-13

证券代码：835606 证券简称：亿友电器 主办券商：招商证券



青岛亿友电器成套股份有限公司



关于董事会、监事会、高级管理人员换届的公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司 2018 年第二



次临时股东大会（2018年2月13 日）、2018年第一次职工代表大



会（2018年1月29日）、第二届董事会第一次会议（2018年2月



13日）、第二届监事会第一次会议（2018年2月13 日）审议并通



过如下事项：



1、2018年第一次临时股东大会审议并通过：



（1）选举张亦青、张晟恺、刘昕仲、宫杰、王晓润为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。张亦青、张晟恺、刘昕仲、宫杰、王晓润为连选连任。



以上决议表决情况为：



同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



（2）选举缪后丽、王明明为公司第二届监事会股东代表监事，与2018年1月29日召开的2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事刘洋共同组成第二届监事会，任期三年。缪后丽、王明明、刘洋为连选连任。



以上决议表决情况为：



同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



2、2018年第一次职工代表大会审议并通过：



选举刘洋女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三



年。



表决情况：24票同意，0票反对，0票弃权。



3、第二届董事会第一次会议审议并通过：



（1）选举张亦青先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年2月13日起至2021年2月12日止。



聘请张亦青先生为公司总经理，任期三年，自 2018年 2月 13



日起至2021年2月12日止。



以上表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0 票，张亦青先



生回避表决。



（2）聘请王小翎女士为公司财务负责人，任期三年，自 2018



年2月13日起至2021年2月12日止。



以上表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（3）聘请邱信弘先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2018



年2月13日起至2021年2月12日止。



以上表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（4）聘请王晓润先生为公司副总经理，任期三年，自2018年



2月13日起至2021年2月12日止。



以上表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（5）聘请宫杰先生为公司副总经理，任期三年，自 2018年 2



月13日起至2021年2月12日止。



以上表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、第二届监事会第一次会议审议并通过：



选举刘洋女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。



经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。刘洋女士回避表



决。



（二）选举董监高的基本情况



董事长兼总经理张亦青先生持有公司股份13,800,000股，占公



司股本的86.25%。



财务负责人王小翎女士持有公司股份 0股，占公司股本的



0.00%。



董事会秘书邱信弘先生持有公司股份 0股，占公司股本的



0.00%。



董事刘昕仲先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



董事兼副总经理王晓润先生持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



董事……
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