公告日期:2018-02-13
公告编号:2018-009
证券代码:835606 证券简称:亿友电器 主办券商:招商证券
青岛亿友电器成套股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1、会议召开和出席情况
青岛亿友电器成套股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2018年2月13日10时在公司会议室召开,本次会议的通知于2018年2月8日以电话、书面的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监事3 人,会议的召集、召开的方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《青岛亿友电器成套股份有限公司章程》的有关规定。
2、会议表决情况
本次会议以投票表决的方式,审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案主要内容:
选举刘洋女士为公司第二届监事会主席,任期三年。自监事会审议通过之日起计算,即自2018年2月13日起至2021年2月12日止。
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,刘洋回避表决。
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公告编号:2018-009
该议案无需提交股东大会审议。
3、备查文件
《青岛亿友电器成套股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》青岛亿友电器成套股份有限公司
监事会
2018年2月13日
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