公告日期：2022-05-06

证券代码：835605 证券简称：正业生物 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林正业生物制品股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （视频）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩真发
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数98,390,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，针对公司董事会在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
12 月 31 日期间的日常工作情况，特制定《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 98,390,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，针对公司监事会在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
12 月 31 日期间的日常工作情况，特制定《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 98,390,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 98,390,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司资产负债表、公司利润表、公司现金流量表、公司所有者权益变动表及相关报表附注已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 98,390,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2022 年度财务预算
指标。
2.议案表决结果：

同意股数 98,390,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（六）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年的经营情况，结合公司总体发展规划及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》，确定 2021 年度财务决算报告……
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