公告日期：2022-04-08

证券代码：835605 证券简称：正业生物 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林正业生物制品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十七条 股东大会会议由董事会 第四十七条 股东大会会议由董事会
召集，董事长主持。董事长不能履行职 召集，董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事 务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履 共同推举一名董事主持。
行或者不履行召集股东大会会议职责 独立董事有权向董事会提议召开的，监事会应当及时召集和主持；监事 临时股东大会。对独立董事要求召开临会不召集和主持的，连续九十日以上单 时股东大会的提议，董事会应当根据法独或者合计持有公司百分之十以上股 律、行政法规和本章程的规定，在收到
份的股东可以自行召集和主持。 提议后 10 日内提出同意或不同意召开
监事会自行召集的股东大会，由监 临时股东大会的书面反馈意见。
事会主席主持。监事会主席不能履行职 董事会不能履行或者不履行召集务或者不履行职务时，由半数以上监事 股东大会会议职责的，监事会应当及时
共同推举的一名监事主持。 召集和主持；监事会不召集和主持的，
股东自行召集的股东大会，由召集 连续九十日以上单独或者合计持有公

人推举代表主持。 司百分之十以上股份的股东可以自行
召开股东大会时，会议主持人违反 召集和主持。
议事规则使股东大会无法继续进行的， 监事会自行召集的股东大会，由监经现场出席股东大会有表决权过半数 事会主席主持。监事会主席不能履行职的股东同意，股东大会可推举一人担任 务或者不履行职务时，由半数以上监事
会议主持人，继续开会。 共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集
人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反
议事规则使股东大会无法继续进行的，
经现场出席股东大会有表决权过半数
的股东同意，股东大会可推举一人担任
会议主持人，继续开会。

第五十条 股东大会的通知包括以下 第五十条 股东大会的通知包括以下内
内容： 容：

（一）会议的日期、地点和会议期限； （一）会议的日期、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；

（四）有 权 出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股权登
登记日； 记日；

（五）会 务 常设联系人姓名、电话号 （五）会务常设联系人姓名、电话号码；
码； （六）股东大会会议通知和补充通知中
（六）股 东 大会会议通知和补充通知 应当充分、完整的记载所有提案的内中应当充分、完整的记载所有提案的内 容；

容； （七）股权登记日与会议日期之间的间
（七）股 权 登记日与会议日期之间的 隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于股
间隔不得多于 ……
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