公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-013

证券代码：835603 证券简称：嵩湖环保 主办券商：天风证券

厦门嵩湖环保股份有限公司



2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事吴兰仙女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数38,550,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2019-013

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》

1.议案内容：



根据公司目前所处行业情况，为配合公司自身长期经营发展战略规划，同时考虑公司的运营成本和决策效率。经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：



同意股数38,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，具体包括

但不限于：





公告编号：2019-013

(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；



(2)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

(3)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



(4)按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求进行信

息披露；



(5)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：



同意股数38,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：



公司已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致，将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司控股股东及实际控制人承诺：为妥善处理异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司股票，2019年第三次临时股东大会结束后，对存在异议的股东，公司控股股东及实际控制人或其指定的第三方拟在终止



公告编号：2019-013

挂牌后对异议股东采取股份回购的保护措施，收购价格不低于异议股东取得该部分股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。异议股东需在2019年第三次临时股东大会后5个工作日内向公司提出书面申报，上述期限内未向公司联系股份转让事宜的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东及实际控制人将不再承担上述回购义务。

2.议案表决结果：



同意股数38,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股……
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