公告日期：2019-02-18

证券代码：835603 证券简称：嵩湖环保 主办券商：天风证券

厦门嵩湖环保股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月18日

2.会议召开地点：厦门市湖里区云顶中路2777号市政大厦24层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月1日以书面方式

发出。

5.会议主持人：黄益泽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《变更厦门嵩湖环保股份有限公司经营范围》的议案1.议案内容：



根据公司业务发展需要，公司拟对原有的经营范围进行调整。最终以工商行政部门登记信息为准。



原公司经营范围为：污水处理及其再生利用；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他电子产品零售；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他水的处理、利用与分配；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；其他未列明污染治理；其他质检技术服务；环境保护监测；工程管理服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；电气安装；管道和设备安装；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑劳务分包；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）。



变更后经营范围为：污水处理及其再生利用；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他电子产品零售；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他水的处理、利用与分配；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；其他未列明污染治理；其他质检技术服务；环境保护监测；工程管理服务；其

他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；电气安装；管道和设备安装；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑劳务分包；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



变更后具体经营范围以工商部门核准为准。

（二） 审议通过《修改厦门嵩湖环保股份有限公司章程》的议案

1.议案内容：



因公司拟变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改，具体情况如下：



《公司章程》十二条规定公司的经营范围为：污水处理及其再生利用；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他电子产品零售；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他水的处理、利用与分配；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可

审批的项目）；其他未列明污染治理；其他质检技术服务；环境保护监测；工程管理服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；电气安装；管道和设备安装；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑劳务分包；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）。

拟变更为：污水处理及其再生利用；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他电子产品零售；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他水的处理、利用与分配；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；其他未列明污染治理；其他质检技术服务；环境保护监测；工程管理服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程……
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