公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-032
证券代码:835603 证券简称:嵩湖环保 主办券商:中信证券
厦门嵩湖环保股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
厦门嵩湖环保股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2017年08月25日在公司会议室召开,会议通知于2017年08月15日以传真或邮件方式送达各位监事。公司现有监事3 人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席林森林女士主持,公司3名监事出席了会议。
二、议案审议事项
(一)审议通过《关于审议2017年半年度报告的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案内容:具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《厦门嵩湖环保股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号:2017-031)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
公告编号:2017-032
2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让 系统的
各项规定,未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合
实际的情况,公司2017年半年度报告真实地反映出公司当年度的经
营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
回避表决:该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(二 )审议通过《关于审议会计政策变更的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案内容:具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《厦门嵩湖环保股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-034)。
公司监事会发表审核意见如下:
公司依据《 企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕
15 号)的要求,对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,符合
相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件目录
(一)《厦门嵩湖环保股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
公告编号:2017-032
厦门嵩湖环保股份有限公司
监事会
2017年 8月25日
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