公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-033
证券代码:835603 证券简称:嵩湖环保 主办券商:中信证券
厦门嵩湖环保股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
厦门嵩湖环保股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2017年8月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月15日以传真或邮件方式送达各位董事,公司现有董事5人,实际参加表决董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长黄益泽先生主持,公司高管及监事列席了会议。
二、议案审议事项
(一)审议通过《关于审议2017年半年度报告的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台 www.neeq.com.cn 上披露的《厦门嵩湖环保股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-031)。
回避表决:该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(二 )审议通过《关于审议会计政策变更的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 公告编号:2017-033
平台 www.neeq.com.cn 上披露的《厦门嵩湖环保股份有限公司关于
会计政策变更的公告》(公告编号:2017-034)。
回避表决:该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
三、备查文件目录
《厦门嵩湖环保股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
厦门嵩湖环保股份有限公司
董事会
2017年 8月25日
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