公告日期:2017-08-01
公告编号:2017-027
证券代码:835603 证券简称:嵩湖环保 主办券商:中信证券
厦门嵩湖环保股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
厦门嵩湖环保股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2017年7月31日在公司会议室召开。会议通知于2017年7月25日以传真或邮件方式送达各位董事,公司现有董事5人,实际参加表决董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长黄益泽先生主持,公司高管及监事列席了会议。
二、议案审议事项
(一)审议通过《关于关联方厦门中泓检测技术股份有限公司向公司承租房屋的议案》
回避情况:关联董事黄益泽和吴兰仙回避表决。
表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关规定,本项议案经董事会审议通过后,需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》 表决结果:同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。
公告编号:2017-027
三、备查文件目录
《厦门嵩湖环保股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
厦门嵩湖环保股份有限公司
董事会
2017年 8月1日
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