公告日期:2017-04-25
公告编号:2017-016
证券代码:835603 证券简称:嵩湖环保 主办券商:中信证券
厦门嵩湖环保股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
厦门嵩湖环保股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14日以传真或邮件方式送达各位董事,公司现有董事5人,实际参加表决董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长黄益泽先生主持,公司高管及监事列席了会议。
二、议案审议事项
(一)审议通过《2016年年度报告及其摘要》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台 www.neeq.com.cn 上披露的《厦门嵩湖环保股份有限公司2016 年年度报告》和《厦门嵩湖环保股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,本项议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于厦门嵩湖环保股份有限公司控股股东、 公告编号:2017-016
实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
回避情况:关联董事黄益泽和吴兰仙回避表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,本项议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2016年年度董事会工作报告》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,本项议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2016年年度财务决算报告》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,本项议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2016年年度利润分配预案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,本项议案需提交股东大会审议通过后生效实施。
(六)审议通过《2016年年度总经理工作报告》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(七)审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公告编号:2017-016
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件目录
《厦门嵩湖环保股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
厦门嵩湖环保股份有限公司
董事会
2017年 4月25日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。