公告日期:2017-04-10
公告编号:2017-015
证券代码:835603 证券简称:嵩湖环保 主办券商:中信证券
厦门嵩湖环保股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年4月25日上午10:00
结束时间:2017年4月25日上午11:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为2017年4月20日,股权登记日下午 公告编号:2017-015
收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点
厦门市湖里区云顶中路2777号市政大厦24层会议室。
二、会议审议事项
《关于对控股子公司增资的议案》。
三、会议登记方式
(一)登记方式
法人股东代表应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;自然人股东应持本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
(二)登记时间 2017年4月25日上午8:00-9:30。
(三)登记地点厦门市湖里区云顶中路2777号市政大厦24层。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:吴兰仙
公告编号:2017-015
联系电话: 0592-5172555
传真: 0592-3761936
邮件地址:542564589@qq.com
地址:厦门市湖里区云顶中路2777号市政大厦24层
(二)会议费用
本次股东大会现场会议时间半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《厦门嵩湖环保股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》特此公告。
厦门嵩湖环保股份有限公司
董事会
2017年 4月10日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。