公告日期：2019-04-25

吉林加一健康产业股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：董事长肖英桓

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度董事会报告》议案

1.议案内容：



2018年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，现将公司2018年年度董事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



总结公司2018年的总体经营情况、研发成果、经营成果，并对2019年的经营目标及规划进行展望，现将公司2018年年度总经理工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务报告》议案

1.议案内容：



2018年年度财务报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



2018年年度报告及摘要具体详见公司2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://v2.neeq.com.cn）上披露的《吉林加一健康产业股份有限公司关于2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：



（五）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



2018年年度利润分配方案。根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾投资者的合理回报，根据《公司章程》和相关政策规定，公司拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《聘请2019年年度财务审计机构》议案

1.议案内容：



务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专

项审核报告》议案

1.议案内容：



具体详见公司2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://v2.neeq.com.cn）上披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议……
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