公告日期:2020-11-18
公告编号:2020-031
证券代码:835599 证券简称:鼎川物联 主办券商:国信证券
泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 12 月 4 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2020-031
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835599 鼎川物联 2020 年 11 月 30
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司名称及公司证券简称》的议案;
根据公司业务发展需要,公司将公司名称“泰合鼎川物联科技(北京)股 份有限公司”变更为“微积分数字科技(北京)股份有限公司”,同时,公司证 券简称也将由“鼎川物联”变更为“微积分”。变更后的公司名称以北京市东城 区市场监督管理局最终核准为准,变更后的证券简称以全国中小企业股份转让 系统最终核准为准。
(二)审议《修订公司章程》的议案;
因公司名称变更,现就《公司章程》有关条款做出修订:
原“第三条 公司名称:泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司”,现修改 为“第三条 公司名称:微积分数字科技(北京)股份有限公司” ,变更后的
公告编号:2020-031
公司名称以工商管理部门最终核准为准。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为二;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场登记
(二)登记时间:2020 年 12 月 4 日上午 9 点
(三)登记地点:泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:会议联系人:金燕
联系电话:010-56038922
电子邮箱:jinyan@vjifen.com
联系地址:北京市东城区建国门内大街 7 号 5 层 18
号
(二)会议费用:出席会议者食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司第三届董事 会第七次会议决议》。
泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司董事会
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