公告日期：2020-04-16

证券代码：835599 证券简称：鼎川物联 主办券商：国信证券

泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长任威伦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数39,548,817 股，占公司有表决权股份总数的 95.3660%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事李保城、苏婕因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周建彬因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；





公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。



二、议案审议情况

一、会议审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。



同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

二、会议审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。



同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

三、会议审议通过了《2019 年度财务决算报告》。



同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

四、会议审议通过了《2020 年度财务预算报告》。



同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

五、会议审议通过了《2019 年度利润分配方案》。



经审计，公司 2019 年度实现净利润 1,746.09 万元，期初未分配利润-3,405.66

万元，本年度提取盈余公积金 0 万元，本年度可供分配的利润为 0 万元。



公司本年度业务发展迅速，2020 年度会有较大增长空间，故 2019 年度利润

分配预案: 不进行现金分红，不派发送红股。



同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

六、会议审议通过了《2019 年年度报告及摘要》。



同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

七、会议审议通过了《关于续聘中兴财会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构的议案》。



续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

八、会议审议通过了《预计公司 2020 年度使用自有闲置资金购买理财产品》。

公司拟利用流动资金购买银行理财产品，现授权总经理任威伦在认购额不超过 7,000 万元范围内决定购买、赎回等事项，该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。详见《关于预计公司 2020 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号为 2020-004。



同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

九、会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》。



详见公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为2020-007。



同意股份 39,548,817 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

十、会议审议通过了《关于公司资本公积转增股本》。



详见公司 2020 ……
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