创科股份:第四届监事会第四次会议决议公告
创科股份资讯
2023-04-19 17:57:00
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公告日期:2023-04-19


公告编号:2023-011

证券代码:835599 证券简称:创科股份 主办券商:国信证券
微积分创新科技(北京)股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:监事会主席孙顺博
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

公司 2022 年度共召开监事会会议 2 次,监事会主席孙顺博汇报了历次监事
会的议案情况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


公告编号:2023-011

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况;

3.提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号:2023-011

(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:

经审计,公司 2022 年度实现净利润 733.61 万元,期初未分配利润-458.81
万元,本年度提取盈余公积金 0 万元,本年度可供分配的利润为 281.62 万元。
公司本年度业务发展迅速,2023 年度会有较大增长空间,2022 年度利润分配预案:不进行现金分红,不派发送红股。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023 年度财务审计机构》
1.议案内容:

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号:2023-011

一、经出席监事签字确认并加盖监……
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