公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-002



证券代码：835597 证券简称：防护科技 主办券商：东北证券

大连俊宏防护科技股份有限公司



第三届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以专人送达或书面送

达的方式发出

5.会议主持人：监事会主席龚平

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议由监事会主席龚平召集和主持。监事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：





公告编号：2023-002



公司监事会对 2022 年公司总体经营状况及业务发展情况进行总结，对 2022

年度各项业务指标进行分析。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇报。



具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）及《大连俊宏防护科技股份有限公司2022 年年度报告》(公告编号:2023-005)。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务报表进行

了审计，并出具了《2022 年审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合

并报表归属于母公司的未分配利润为 21,783,005.23 元，母公司未分配利润为19,548,539.25 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未

分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 11.40 元（含税），每 10 股送红股 6

股，合计派发现金红利 11,970,000.00 元，派送红股 6,300,000 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。





公告编号：2023-002



具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



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