公告日期：2022-11-14

大连俊宏防护科技股份有限公司

章 程

二〇二二年十一月


目录


第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会...... 26

第一节 董事...... 26

第二节 董事会...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会...... 37

第一节 监事...... 37

第二节 监事会...... 39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41

第一节 财务会计制度...... 41

第二节 内部审计...... 42

第三节 会计师事务所的聘任...... 42
第九章 投资者关系管理工作...... 43
第十章 通知和公告...... 44

第一节 通知...... 44

第二节 公告...... 45
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资...... 45

第二节 解散和清算...... 46
第十二章 修改章程...... 48
第十三章 附则...... 49

第一章 总则

第一条 为维护大连俊宏防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定由大连志祥服装有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经大连市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号912102005598430848。
第三条 公司中文名称：大连俊宏防护科技股份有限公司。

公司英文名称：TRUSTWORTHY SAFETY LTD.

第四条 公司住所：大连市中山区明泽街16号16层M号。

第五条 公司注册资本为人民币1050万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记；若公司法定代表人变更，应进行变更登记。

第八条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利、义务关系的具有法律约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 依据本章程，股东可以起诉公司、公司的董事、监事、高级管理人员、其他侵犯公司合法权益的自然人或法人；公司可以起诉公司的股东、董事、监事、高级管理人员、其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。


公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间有关涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以通过诉讼方式解决，应向公司所在地人民法院诉讼。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以人为本，诚信经营，创新专业技术，打造百年企业。

第十三条 公司的经营范围：合成纤维研发；纺织品及原料、服装的研发和销售；医疗器械研究、销售及相关技术服务；货物、技术进出口，国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)***。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式；股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证；公司发行的所有股份均为普通股；公司根据需要，经股东大会批准并经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他……
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