公告日期：2022-05-13

证券代码：835597 证券简称：防护科技 主办券商：东北证券

大连俊宏防护科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日



2.会议召开地点：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长钱志超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9986%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事龚平因疫情缺席；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事会对 2021 年公司总体经营状况及业务发展情况进行总结，对 2021

年度各项业务指标进行分析。

2.议案表决结果：



同意股数 6,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需股东回避。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇报。



具体详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）及《大连俊宏防护科技股份有限公司 2021年年度报告》(公告编号:2022-005)。

2.议案表决结果：



同意股数 6,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需股东回避。



（三）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报表进行了审计，并出具了《2021 年年度财务审计报告》。为保障公司自有资金充裕，实现公司持续、稳定运营与发展，维护股东长远利益，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数 6,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需股东回避。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 6,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需股东回避。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年工作计划，编

制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：





同意股数 6,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 ……
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