公告日期:2022-04-08
大连俊宏防护科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:大连俊宏防护科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 21 日以专人送达或书面
送达的方式发出
5.会议主持人:董事长钱志超
6.会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议由董事长钱志超先生召集和主持。董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司规章要求,本次会议形成之决议为有效决议。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理对公司 2021 年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会对 2021 年公司总体经营状况及业务发展情况进行总结,对 2021
年度各项业务指标进行分析。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇报。
具体详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)及《大连俊宏防护科技股份有限公司 2021年年度报告》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年年度财务报表进行了审计,并出具了《2021 年年度财务审计报告》。为保障公司自有资金充裕,实现公司持续、稳定运营与发展,维护股东长远利益,公司拟定 2021 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司 2022 年工作计划,编
制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年度聘请了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。鉴于信永中和会计师事……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。