公告日期：2021-10-08

公告编号：2021-021

证券代码：835597 证券简称：防护科技 主办券商：东北证券
大连俊宏防护科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一
次会议于 2021 年 9 月 30 日审议并通过：

任命钱志超先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月
30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,549,900 股，占公司股本的 64.9986%，不是失信联合惩戒对象。

任命钱志超先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月
30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,549,900 股，占公司股本的 64.9986%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐艳茹女士为公司财务负责人（财务总监），任职期限三年，
自 2021 年 9 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2021-021

任命徐艳茹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年
9 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一
次会议于 2021 年 9 月 30 日审议并通过：

任命龚平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9
月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 首次任命董监高人员履历

龚平，男，汉族，1957 年出生，中国公民，无永久境外居留权，1984 年毕业于纺织系统职工大学；1985 年至 1986 年，担任上海色
织整理一厂车间技术员；1987 年至 1992 年，担任上海色织整理一
厂技术科技术员；1992 年至 1993 年，担任上海色织整理一厂技术
科主管副科长；1993 年至 1996 年，担任上海色织整理一厂技术科
科长；1996 年至 1999 年，担任上海达新染织总厂副总工程师；1999
年至 2010 年，担任上海新鸿染整有限公司总工程师；2011 年至 2018
年，担任上海中耕纺织服装有限公司技术总监。2019 年至今，担任
上海俊首安防科技有限公司技术总监。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格


公告编号：2021-021

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。（二） 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事
会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常
需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
1、经全体与会董事签字确认的《大连俊宏防护科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议》。
2、经全体与会监事签字确认的《大连俊宏防护科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议》。

大连俊宏防护科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。