公告日期：2021-09-14

公告编号：2021-016

证券代码：835597 证券简称：防护科技 主办券商：东北证券

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
二次会议于 2021 年 9 月 14 日审议并通过：《关于公司董事会换届选
举的议案》，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 9 月 14 日审议
并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》，公司 2021 年第一次职工大会会议于 2021 年 9 月
14 日审议并通过《关于选举王云霄为公司第三届监事会职工代表监事的议案》：

提名钱志超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,549,900 股，占公司股本的 64.9986%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2021-016

提名徐艳茹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名褚英丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵婷婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐莉莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王家聪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

公告编号：2021-016

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王云霄女士为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与公司第三届监事会非职工代表监事相同，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年第一次职工大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。(二) 首次任命董监高人员履历

龚平，男，汉族，1957 年出生，中国公民，无永久境外居留权，1984 年毕业于纺织系统职工大学；1985 年至 1986 年，担任上海色织整理一厂车间技术员；1987 年至 1992 年，担任上海色织整理一厂技术科技术员；1992 年至 1993 年，担任上海色织整理一厂技术科主管副科长；1993 年至 1996 年，担任上海色织整理一厂技术科科长；1996 年至 1999 年，担任上海达新染织总厂副总工程师；1999年至 2010 年，担任上海新鸿染整有限公司总工程师；2011 年至 2018年，担任上海中耕纺织服装有限公司技术总监。2019 年至今，担任上海俊首安防科技有限公司技术总监。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最

公告编号：202……
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