公告日期:2021-08-27
公告编号:2021-009
证券代码:835597 证券简称:防护科技 主办券商:东北证券
大连俊宏防护科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:大连俊宏防护科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 12 日以专人送
达或书面送达的方式发出
5.会议主持人:董事长钱志超
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员,全部列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议由董事长钱志超先生召集和主持。董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司规章要求,本次会议形成之决议为有效决议。
公告编号:2021-009
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年半年度报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年半年度报告予以汇报。
具体详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号:2021-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经全体与会董事签字确认的《大连俊宏防护科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议》。
(二)主办券商要求的其他文件。
大连俊宏防护科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
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