公告日期:2022-04-26
公告编号:2022-017
证券代码:835596 证券简称:ST 创达 主办券商:财通证券
杭州创达环境科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:宁波市鄞州区首南西路 88 号鄞州金融大厦 B 幢 7 层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 16 日 以通信方式发出
5.会议主持人:姚静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事杨雪云因疫情原因缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会
公告编号:2022-017
编制了《杭州创达环境科技股份有限公司 2021 年年度报告》、《杭州创达环境科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
结合 2021 年度开展的相关工作,监事会形成了《杭州创达环境科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据公司提供的 2021 年度经营及财务状况,公司编制了《杭州创达环境科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司经营计划及财务状况,公司编制了《杭州创达环境科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
公告编号:2022-017
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
根据浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告的审计结果,为促进公司业务进一步发展,基于股东长期利益考虑,经董事会研究决定:2021年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度审计机构》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,拟续聘浙江天平(特殊普通合伙)担任公司 2022年度审计机构,聘期一年,并授权公司董事长办理具体签约等事宜。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审……
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