公告日期：2022-05-06

公告编号：2022-011

证券代码：835591 证券简称：富瑞德 主办券商：中泰证券

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2022年5月6日，公司董事会收到合计持有7.28%股份的股东吴群新书面提交的《关
于选举谢玉山为公司第三届董事会董事的议案》，提请在 2022 年 5 月 18 日召开的 2021
年年度股东大会中增加临时提案。

提名谢玉山先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 678,000 股，占公司股本的 1.7385%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事杨春柳女士因个人原因辞去公司董事职务，公司需补选董事。
（三）新任董监高人员履历

谢玉山，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，毕业于江南大学，获得学
士学位。1992 年 7 月至 2000 年 6 月任无锡太平洋纺织集团财务部科员；2000 年 6 月至
2011 年 4 月任无锡三阳百盛广场有限公司财务部高级经理；2011 年 4 月至 2015 年 7 月
任无锡和荣科技有限公司副总经理、董事会秘书；2015 年 8 月至 2018 年 8 月任无锡富
瑞德测控仪器股份有限公司财务总监、董事会秘书，2018 年 8 月至今在高济医药有限公司任外派财务总监。


公告编号：2022-011

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述董事的提名是满足公司治理需求，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《关于提请无锡富瑞德测控仪器股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 6 日

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