公告日期:2019-03-18
公告编号:2019-016
证券代码:835589 证券简称:山东海运 主办券商:中泰证券
山东海运股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年4月2日10时0分。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年3月27日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
公告编号:2019-016
(七)会议地点
山东省青岛市市北区辽阳西路18号山东海运大厦1808会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司战略发展规划和后续资本运作的需要,更好推进公司境外上市工作,经审慎考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)申请股票终止挂牌。
具体终止挂牌时间以全国股转系统批准的时间为准。
(二)审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
为确保申请公司终止挂牌相关工作顺利进行,拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部有关具体事宜,授权事项包括但不限于:
(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;
(2)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请文件;
(3)批准、签署、执行与终止挂牌相关的文件;
(4)聘请律师事务所等中介机构提供出具法律意见书等相关服务;
(5)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜;
(6)指定具体工作人员办理上述事宜。
授权期限为自股东大会审议通过之日起6个月。
(三)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护可能存在的公司异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益,公司控股股东承诺:针对终止挂牌的异议股东所持股份,控股股东或其指定的第三方愿意进行回购,以保障其合法权益。具体内容详见《山东海运股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-018)。三、会议登记方法
公告编号:2019-016
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。(二)登记时间:2019年4月2日上午9时30分至9时50分
(三)登记地点:山东省青岛市市北区辽阳西路18号山东海运大厦1808会议室。四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:山东省青岛……
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