公告日期：2019-03-05

公告编号：2019-013
证券代码：835589 证券简称：山东海运 主办券商：中泰证券
山东海运股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟以全资子公司山东海运联盟有限公司为出资主体，与EDDIESTEAMSHIPCORP和海洋资本航运有限公司（筹）共同出资设立山东海运资产管理股份有限公司（ShandongShippingAssetManagementCorporationLimited）（暂定名，以商业登记为准），注册地为香港，注册资本500万美元，其中本公司全资子公司山东海运联盟有限公司出资190万美元，占注册资本的38%，海洋资本航运有限公司（筹）出资210万美元，占注册资本的42%，EDDIESTEAMSHIPCORP出资100万美元，占注册资本的20%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末总资产为144.69亿元，经审计的合并财务报表期末净资产为40.10亿元。

1）公司经审计的合并财务报表期末总资产的百分之五十为：

144.69亿元*50%=72.35亿元

2）公司经审计的合并财务报表期末净资产的百分之五十为：

40.10亿元*50%=20.05亿元；

公司经审计的合并财务报表期末总资产的百分之三十为：

144.69亿元*30%=43.41亿元。

因本次对外投资金额小于上述计算的金额，依据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条及第三十五条规定，本次对外投资不构成重大资产重组。

公告编号：2019-013
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

《关于出资设立山东海运资产管理股份有限公司的议案》经第三届董事会第四次会议审议通过。根据公司章程，该事项无需提交股东大会批准。该事项不构成关联交易，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海洋资本航运有限公司（筹）

住所：-

注册地址：-

企业类型：-

实际控制人：-

主营业务：-

注册资本：-

2. 法人及其他经济组织

名称：EDDIESTEAMSHIPCORP

住所：台北市104建国北路二段九十六号十二楼

注册地址：SaldubaBuilding,TopFloor,LocatedatEast5rdStreet,ObarrioUrbanizationinthecityofPanama,RepublicofPanama,P.O.Box7284,Panamafive(5),Panama

企业类型：股份公司

实际控制人：-

主营业务：投资管理，船舶租赁，船舶管理，海事咨询等

注册资本：10,000美元
三、对外投资协议的主要内容

公司拟以全资子公司山东海运联盟有限公司为出资主体，与EDDIESTEAMSHIPCORP和海洋资本航运有限公司（筹）共同出资设立山东海运资产管

公告编号：2019-013
理股份有限公司（ShandongShippingAssetManagementCorporationLimited）（暂定名，以商业登记为准），注册地为香港，注册资本500万美元，其中本公司全资子公司山东海运联盟有限公司出资190万美元，占注册资本的38%，海洋资本航运有限公司（筹）出资210万美元，占注册资本的42%，EDDIESTEAMSHIPCORP出资100万美元，占注册资本的20%。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

与公司主营业务板块形成战略发展协同，为公司船舶资产结构优化提供支持，为公司培育新的利润增长点。
（二）本次对外投资可能存在的风险

1.法人治理风险，山东……
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