公告日期：2019-02-12

公告编号：2019-004

证券代码：835589 证券简称：山东海运 主办券商：中泰证券

山东海运股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月27日以电子邮件方式发出5.会议主持人：董事长于冰先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请5,000万元人民币借款的议案》

1.议案内容：



公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请5,000万元人民币借款。





公告编号：2019-004

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向上海商业储蓄银行申请3,000万美元内保外贷贷款的议案》

1.议案内容：



公司向上海商业储蓄银行申请3,000万美元内保外贷贷款。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于山东海运（香港）控股有限公司与ICILMaritimeLeasing（International）CompanyLimited成立合资项目公司的议案》

1.议案内容：



公司全资子公司山东海运（香港）控股有限公司拟与ICILMaritimeLeasing（International）CompanyLimited成立合资项目公司，暂定名为HaiKuoShipping1916BLimited（以商业登记为准），注册地为马绍尔群岛，注册资本100美元，其中山东海运（香港）控股有限公司出资30美元，占注册资本的30%，ICILMaritimeLeasing(International)CompanyLimited出资70美元，占注册资本的70%。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于山东海运（香港）控股有限公司为其合资单船公司向邦吉



公告编号：2019-004

日内瓦提供履约担保的议案》

1.议案内容：



公司全资子公司山东海运（香港）控股有限公司为其参股30%的合资公司下设的4家全资单船公司向邦吉（日内瓦）有限公司提供履约担保，担保金额为284.7万美元/年，期限为7年。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在关联董事。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于为山东海运（香港）控股有限公司合资单船公司融资提供备用租约的议案》

1.议案内容：



公司全资子公司山东海运（香港）控股有限公司参股30%的合资公司融资建造4艘8.2万吨卡姆萨型船舶，公司拟按山东海运（香港）控股有限公司持有的30%股权为上述融资提供备用租约，金额不超过2,445万美元，期限为10年。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在关联董事。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
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