公告日期:2018-12-13
公告编号:2018-083
证券代码:835589 证券简称:山东海运 主办券商:中泰证券
山东海运股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2018年12月13日审议并通过:
选举于冰为公司董事长,任职期限3年,自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命高长峰为公司总经理,任职期限3年,自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命付健为公司副总经理,任职期限3年,自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命徐涛为公司副总经理、总法律顾问,任职期限3年,自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命郭立中为公司副总经理,任职期限3年,自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命李茂忠为公司副总经理,任职期限3年,自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命王振伟为公司董事会秘书,任职期限3年,自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开6日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事7人。
会议由董事长于冰主持。
公告编号:2018-083
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董事长、高级管理人员情况
董事长于冰持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
总经理高长峰持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理付健持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理、总法律顾问徐涛持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理郭立中持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理李茂忠持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书王振伟持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第第一次会议于2018年12月13日审议并通过:
选举张春权为公司监事会主席,任职期限3年,自第三届监事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开6日前以电子邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席张春权主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(四)换届后监事情况
监事会主席张春权持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定,公司董事会、监事会成员人数未低于法定最低人数;上述董事长、监事会主席、高级管理人员为公司正常换届,是公司治理正常需求,不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。
三、备查文件
公告编号:2018-083
《山东海运股份有限公司第三届董事会第一次会议》
《山东海运股份有限公司第三届监事会第一次会议》
山东海运股份有限公司
董事会
2018年12月13日
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