公告日期:2018-12-13
山东海运股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月7日以电子邮件方式发出5.会议主持人:董事长于冰先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举于冰为董事长的议案》
1.议案内容:
选举于冰为第三届董事会董事长,任职期限3年,自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任高长峰为总经理的议案》
1.议案内容:
聘任高长峰为总经理,任职期限3年,自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任付健为副总经理的议案》
1.议案内容:
聘任付健为副总经理,任职期限3年,自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任徐涛为副总经理、总法律顾问的议案》
1.议案内容:
聘任徐涛为副总经理、总法律顾问,任职期限3年,自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任郭立中为副总经理的议案》
1.议案内容:
聘任郭立中为副总经理,任职期限3年,自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任李茂忠为副总经理的议案》
1.议案内容:
聘任李茂忠为副总经理,任职期限3年,自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘任王振伟为董事会秘书的议案》
1.议案内容:
聘任王振伟为董事会秘书,任职期限3年,自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
1.议案内容:
成立董事会战略与发展委员会,由于冰、高长峰、王丙、苏波、尤建宏组成,于冰为主任委员。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于成立薪酬、提名与考核委员会的议案》
1.议案内容:
成立董事会薪酬、提名与考核委员会,由姚平、于冰、尤建宏组成,姚平为主任委员。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于成立审计与风控委员会的议案》
1.议案内容:
成立董事会审计与风控委员会,由苏波、尤建宏、王铖组成,苏波为主任委员。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于确定高级管理人员2018年度薪酬考核主……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。