公告日期:2018-12-13
山东海运股份有限公司
2018年第十二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月13日
2.会议召开地点:山东省青岛市市北区辽阳西路18号山东海运大厦1808会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长于冰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数3,000,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举于冰为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
选举于冰为第三届董事会董事,任职期限3年,自2018年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数3,000,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于选举高长峰为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
选举高长峰为第三届董事会董事,任职期限3年,自2018年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数3,000,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决情况。
(三)审议通过《关于选举王丙为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
选举王丙为第三届董事会董事,任职期限3年,自2018年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数3,000,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决情况。
(四)审议通过《关于选举王铖为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
选举王铖为第三届董事会董事,任职期限3年,自2018年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数3,000,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数
决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决情况。
(五)审议通过《关于选举姚平为第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容:
选举姚平为第三届董事会独立董事,任职期限3年,自2018年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数3,000,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决情况。
(六)审议通过《关于选举苏波为第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容:
选举苏波为第三届董事会独立董事,任职期限3年,自2018年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数3,000,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决情况。
(七)审议通过《关于选举尤建宏为第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容:
选举尤建宏为第三届董事会独立董事,任职期限3年,自2018年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决情况。
(八)审议通过《关于选举张春权为第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
选举张……
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