公告日期：2020-07-30

证券代码：835587 证券简称：爱侣健康 主办券商：海通证券

爱侣健康科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：吴伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司本次年度股东大会的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大会由董事会召集,召集人的资格合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数81,873,183 股，占公司有表决权股份总数的 97.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事王蕴因个人原因缺席；



3.公司董事会秘书出席会议；

出席董事吴伟同时兼任公司总经理；公司财务总监熊惠出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



董事会工作报告就 2019 年公司生产经营情况、董事日常工作进行了总结和回顾，并制定了 2020 年工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数 76,636,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.60%；反

对股数 5,236,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.40%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



监事会工作报告就 2019 年会议召开情况进行总结和回顾。

2.议案表决结果：



同意股数 76,636,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.60%；反

对股数 5,236,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.40%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：





公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》经第二届董事会第十

次会议审议，详见公司 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司

信息披露平台披露的《爱侣健康科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-031）和《爱侣健康科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：



同意股数 77,030,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.09%；反

对股数 4,842,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.91%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》1.议案内容：



2019 年度财务决算报告就公司的经营成果、财务状况进行了总结和回顾。并结合经营情况，根据 2020 年经营目标，编制了《2020 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：



同意股数 76,636,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.60%；反

对股数 5,236,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.40%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：



公司截止 2019 年 12 月 31 日，累计未分配利润为-277,104,937.71 元，未弥

补亏损达公司实收股本的三分之一，内容详见公司 2020 年 6 月 30 日在全国

中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：



同意股数 76,……
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