公告日期:2020-06-30
证券代码:835587 证券简称:爱侣健康 主办券商:海通证券
爱侣健康科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人:吴伟
6.会议列席人员:赵甦、金麓、段勇强、张来远
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
《2019 年度总经理工作报告》总结 2019 年公司各项经营成果及总经理职责
履行情况进行了总结,并对 2020 年总经理工作作出计划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》就 2019 年公司董事会各项工作情况进行总结,对公司未来发展作出规划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《爱侣健康科技股份有限公司2019 年年度报告》(公告编号:2020-031)及《年度报告摘要》(公告编号:2020-032)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
公司 2019 年度财务决算。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2020 年度财务预算。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于审计中汇会计师事务所出具的 2019 年度审计报告的议案》1.议案内容:
中汇会计师事务所出具的 2019 年度审计报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司董事会关于 2019 年度财务审计报告保留意见专项说明的议案》
1.议案内容:
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的《爱侣健康科技股份有限公司董事会关于 2019年度财务审计报告保留意见的专项说明》(公告编号:2020-033)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的议案》
1.议案内容:
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的公告》(公告编号:2020-035)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案……
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