公告日期:2020-05-19
证券代码:835587 证券简称:爱侣健康 主办券商:海通证券
爱侣健康科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席登记人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定,会议形成决议合法有效。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数64,336,183 股,占公司有表决权股份总数的 76.65%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事尹於舜、王蕴因工作原因缺席;
2.公司在任监事 6 人,出席 0 人,监事蒋位、金麓、赵甦、张怡、段勇强、张来远因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司在任高管 3 人,出席 2 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司
现对《股东大会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-009)。
2.议案表决结果:
同意股数 64,336,183 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司
现对《董事会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号:2020-010)。
2.议案表决结果:
同意股数 64,336,183 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
(三)审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司
现对《监事会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》(公告编号:2020-011)。
2.议案表决结果:
同意股数 64,336,183 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
(四)审议通过《关个修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
1.议案内容:
为进一步完善法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对《爱侣健康科技股份有限公司关联交易管理制度》进行了修
订。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
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