公告日期:2020-04-24
证券代码:835587 证券简称:爱侣健康 主办券商:海通证券
爱侣健康科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 15 日上午 9:30。预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835587 爱侣健康 2020 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理结构,根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司现对《股东大会议事规则》进行修订。
详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-009)。(二)审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
为进一步完善公司治理结构,根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司
现对《董事会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号:2020-010)。
(三)审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
为进一步完善公司治理结构,根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办
法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司
现对《监事会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号:2020-011)。
(四)审议《关个修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
为进一步完善法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对《爱侣健康科技股份有限公司关联交易管理制度》进行了修
订。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2020-012)。(五)审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
为进一步完善法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对《爱侣健康科技股份有限公司对外担保制度》进行了修订。
详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外担保制度》(公告编号:2020-013)。
(六)审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
为进一步完善法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对《爱侣健康科技股份有限公司对外投资管理办法》进行了修
订。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份……
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