公告日期:2021-03-15
公告编号:2021-008
证券代码:835587 证券简称:爱侣健康 主办券商:海通证券
爱侣健康科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人:陈修
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,公司总经理对公司 2020 年度的运营情况作了总结,并对 2021 年公司工作作出计划,提交董事会审议。
公告编号:2021-008
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,结合公司自身经营发展需要及当前市场环境,一方面为高效开展业务,提高公司决策、运营效率及融资、资金使用效率,另一方面为降低公司经营成本,特别是降低公司挂牌产生的维护成本,经充分沟通与审慎考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂
牌。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2021-009)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
为确保终止挂牌相关工作的顺利进行,现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请股票终止挂牌的相关事宜,授权事项包括但不限于:
(1)授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;
公告编号:2021-008
(2)起草、批准、签署、修改、提交、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件;
(3)负责对股东权益保护措施作出相关安排;
(4)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。
授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益……
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