公告日期：2021-07-29

证券代码：835586 证券简称：景典股份 主办券商：大同证券

北京景典传媒科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告（补发）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 7 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴向超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2021 年 6 月 24 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《北京景典传媒科技股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事赵亚杰、聂晨阳因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案



1.议案内容：向股东大会报告 2019 年度董事会工作情况。



2.议案表决结果：同意股数 15,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份

总 数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃 权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》的议案



1.议案内容：向股东大会报告 2020 年度监事会工作情况。



2.议案表决结果：同意股数 15,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份

总 数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃 权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》



1.议案内容：向股东大会报告 2020 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意股数 15,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份

总 数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃 权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务预算方案》



1.议案内容：向股东大会报告 2020 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意股数 15,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份

总 数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃 权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《2020 年年度报告及 2020 年度报告摘要》



1.议案内容：根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2020 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2020 年的经营成果和财务状

况，详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平 台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-017）、 《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。



2.议案表决结果： 同意股数 15,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：本议案不涉及……
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