公告日期：2021-06-24

证券代码：835586 证券简称：景典股份 主办券商：大同证券

北京景典传媒科技股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 24 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 18 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长吴向超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。2020 年公司在市场拓展、互联网平台研发等方面取得均较

好业绩，公司发展步入了一个新阶段。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势,工作报告予以通。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



全体董事一致认为总经理吴向超的工作报告内容真实、客观地反映了总经理2020 年度的工作情况，工作报告予以通过。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议通过了公司 2020 年度财务决算报告，无异议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

审议通过了 2021 年度财务预算方案，无异议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，2020 年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：



公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务会计审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：



公司决定于 2021 年 7 月 14 日召开 2020 年度股东大会，以提请股东大会

对上述相关议案予以审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联……
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