公告日期：2017-04-19

证券代码：835583 证券简称：太阳谷 主办券商：华创证券



辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月19日上午在公司会议室召开。会议由监事会主席田岩主持。会议召开通知于2017年4月8日以书面、电话、电子邮件形式通知各位监事。公司监事应到3 名，实到3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：



(一) 《2016年度监事会工作报告》



议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会2016年度工作情况。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



(二) 《2016年年度报告及摘要》；



议案内容：《2016年年度报告》及其摘要



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



(三) 《2016年度财务分析报告及2017 年度财务预算报告》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年



度财务分析报告及 2017年度财务预算情况予以汇报。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



(四) 《关于续聘 2017年度审计机构的议案》；



议案内容：同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



(五) 《关于审议2016年不进行利润分配的议案》



议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行利润



分配。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



(六) 《会计差错变更方案》



议案内容：公司董事会认为，本次会计差错更正符合企业会计准则的相关要求的相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，符合公司发展的实际情况，同意对本次会计差错进行更正。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（七）《关于补充确认2016年关联交易的公告》



议案内容：由于公司资金需求，关联方向公司提供财务资助累计1,043.27万元。



表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。



关联监事田岩回避表决回避表决



该议案尚需递交股东大会审议。



（八）《关于预计 2017年度关联交易的议案》



议案内容：2017 年预计与吴廷辉发生关联交易，交易总额不超



过 2,000 万元，期限自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至



2017年年度股东大会召开之日止，关联交易的具体分布详见下表：



关联方 交易类型 关联交易性质 预计发生金额 备注



吴廷辉 财务资助 向公司提供资金 不超过 2,000 万元 不计息



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



三、备查文件



《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司



监事会



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