公告日期：2024-04-26

证券代码：835582 证券简称：华闽南配 主办券商：国融证券
华闽南配集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）

本次会议采用现场加通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835582 华闽南配 2024 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（福州）律师事务所齐伟、陈伟律师。
（七）会议地点

华闽南配集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

<2023 年度董事会工作报告>

（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司<2023 年度报告及摘要>的议案》

具体详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005） 和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）
（四）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司<2024 年度财务预算方案>的议案》

《2024 年度财务预算方案》

（六）审议《关于公司<2023 年度财务报表及审计报告>的议案》

《2023 年度财务报表及审计报告》

（七）审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

从公司实际情况出发，2023 年度公司暂不进行利润分配，也不实施资本公
积转增股本。
（八）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，是
符合《证券法》规定的会计师事务所，在为公司提供审计服务的过程中，遵循 了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。提议续聘 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（九）审议《关于担保事项暨关联交易的议案》

1、福建华闽进出口有限公司（以下简称“福建华闽”）在中信银行股份有
限公司福州分行（以下简称“中信福州分行”）的授信额度融资于 2024 年 4 月
12 日到期，拟继续申请授信贷款。考虑到福建华闽经营状况良好，且一直为华 闽南配集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供流动资金借款，为公司向银 行贷款及贸易融资提供担保，公司在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基 础上，拟继续为福建华闽向中信福州分行续签授信额度融资提供担保，最高担
保金额不超过人民币本金 7,000 万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、 损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉 讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认 证费、翻译费、执行费等）和其他所有应付的费用之和，担……
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